"Практика криптокомплаенса в финансовой организации после принятия закона «О цифровых валютах и цифровых правах»"

Практика применения автоматизации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, текущим и перспективным изменениям норм, развитием приемов и методов отмывания средств, требованиями к внутренним организационным процессам организаций.

Вы можете не только получить информацию о развитии сферы ПОД/ФТ, но и обсудить с коллегами практические аспекты решения сложных вопросов.

Скорость развития технологий предполагает возможность успевать за изменениями путем обмена мнениями.

Инновации в сфере контроля банков и финансовых учреждений в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 

Цель:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации представлений об инновациях в сфере автоматизации ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Участники:

• CIO и руководители IT-подразделений банков и финансовых организаций,
• руководители и ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса, 
• СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,
• представители вендоров и интеграторов в сфере автоматизации ПОД/ФТ.

Форма обучения для ответственных лиц:

Очная на 4 академических часа с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ

Ключевые темы:

• Криптокомплаенс и цифровые активы
• Особенности применения положений закона "О цифровых валютах и цифровых правах"
• Перспективные форматы развития AML технологий